Топ схем обмана с криптовалютой или как у Вас отберут биткоины?

04 дек 2017 09:58:55 Криптовалюты

После беспрепятственного преодоления черты в $10 тыс. Биткоин, недолго думая, превысил и $11 тыс. На данном этапе никто из экспертов не может дать никакого четкого прогноза по поводу дальнейшего развития криптовалюты. Но мошенники все так же легки на подъем и никогда не упускают возможности получить кусочек прибыли.

Предлагаем ознакомиться с самыми «ходовыми» вариантами обмана криптовалютчиков.

Получение данных с помощью поддельных сайтов

Фишинговый ресурс кошелька для криптовалюты Etherium

Сайты-однодневки, заполонившие просторы сети, - популярный и неоднократно проверенный способ заработка мошенников. Для успешного функционирования сайта-клона достаточно подменить всего одну букву в ссылке на оригинальный сайт и создать похожий интерфейс. Основная задача подобных сайтов – получить доступ к данным пользователя. С этой целью они либо инициируют запуск фейковых окон для ввода регистрационных данных, либо подводят пользователя к тому, чтоб он совершил какой-либо перевод криптовалюты, которая в итоге окажется на счетах злоумышленников. Основная часть поисковиков не утруждают себя проверкой подлинности сайтов, в результате чего контекстная реклама становится еще одним путем заманивания пользователей на небезопасные сайты.

Финансовые пирамиды и криптовалютные вклады

Пользователи, на счетах которых уже числится определенное количество криптовалюты, зачастую становятся мишенью компаний, специализирующихся на многоуровневом маркетинге. От имени подобных организаций пользователи получают максимально выгодное предложение – вклад определенного количества монет и дальнейшее получение ежедневной прибыли в размере нескольких процентов. Наиболее нашумевшим таким проектом был "Trinity", который почти квартал регулярно выплачивал средства своим клиентам, привлекая новых по партнерской программе: процентная ставка прибыли росла в зависимости от количества привлеченных пользователей. Знаменитый майнер и криптовалютчик Евгений Каминский сообщает, что по итогу "Trinity" просто закрылась, оставив при себе все сбережения обманутых пользователей.

"В итоге Trinity схлопнулся, будучи примером классических пирамид, которые ранее использовались в других системах, а сейчас стали применяться к криптовалюте", — отмечает Евгений Каминский, основатель компании "Криптомир"

Посредством Skype и Qiwi-кошелька

Кто-то из злоумышленников заключает сделку по продаже криптовалюты. Операцию планируют проводить с Qiwi-кошелька. Мошенник, позиционирующий себя как продавца, убеждает покупателя провести демонстрацию экрана в Skype, на котором будет видно страницу кошелька (как утверждается, - для необходимости удостовериться в наличии средств на счету). В подтверждение операции, «продавец» просит покупателя оформить чек на транзакцию. Пока мошенник прорабатывает покупателя на предмет возражений, он активирует код транзакции со своего кошелька. Именно в этот момент жертва лишается своих средств.

Тройная схема

В плане тройной схемы, сам поставщик монет остается неприкосновенным, - в контакт вступают только злоумышленник и пострадавший. В большинстве случаев, злоумышленник организовывает онлайн-продажу какого-то востребованного товара, к примеру, новый гаджет, но основное преимущество для покупателя – заниженная стоимость. По условиям приобретения, продавец просит покупателя частично оплатить покупку, при этом дав покупателю реквизиты оригинального продавца, который ждет оплаты криптовалюты от злоумышленника. По итогу, поставщик монет получает на свой счет перевод средств за криптовалюту, мошенник получает саму криптовалюту, в то время как сам покупатель товара остается на нуле. 99% случаев знаменуются тем, что сам продавец криптовалюты не осознает, что средства на его счет поступают от третьего лица. Но основной нюанс операции в том, что заявление в полицию оформляется именно на имя неосведомленного продавца криптовалюты.

«Облачный майнинг»

Облачный майнинг - в 90% обман

Очередной криптовалютной махинацией является как раз-таки «облачный майнинг». Фактическое предназначение такого способа добычи криптовалюты – предоставление возможности майнить без необходимого оборудования и ПО. Сами организаторы облачной работы требуют за майнинг только арендную плату за вычислительные силы. По мнению опытных трейдеров, в 90% случаев «облачный майнинг» - сплошная ложь. Сайты подобных организаций создают иллюзию контроля над счетчиком собственной прибыли, но, в случае осуществления попытки вывести свои средства, пользователь либо сталкивается с непреодолимыми препятствиями, либо получает на свой счет «утешительное вознаграждение» в качестве небольшой суммы.

Полноценную работоспособность организаций по «облачному майнингу» могут обеспечить только компании, занимающиеся полноценной добычей монет. Одной из лучших таких компаний является Bitmain. «Облачный майнинг» является дополнительным видом деятельности таких организаций, что предусматривает наличие у них достаточного количества арендуемых оборудования и мощностей.

Бытовой обман и уголовщина

Успех криптовалют на столько оглушителен, что затрагивает даже мошенников в реальной жизни. К примеру, житель Обнинска, купил у неизвестного спекулянта два биткоина за несколько тысяч рублей. Сами продавцы пообещали покупателям возможность перепродать монеты спустя несколько месяцев по гораздо более выгодной цене. Специалисты утверждают, что сейчас нет никаких примеров реализации стоимости биткоина – есть только возможность приобретения сувенирных значков с обозначением криптовалюты.

Сувенирная монета Bitcoin

Именно с целью хотя бы частичной реализации криптовалюты, появились монеты Casascius, содержащие в себе часть криптографического ключа с голограммой. Такие монеты позволяли их владельцам открыть доступ к виртуальному кошельку и воспользоваться находящимися на нем сбережениями. Только вот проект был не полностью согласован с законодательными органами, что привело к его скорейшему закрытию.

Охотники за криптовалютой выходят на все новые и новые уровни – так, в середине октября у одного из москвичей в центе города были похищены 15 миллионов рублей, которые тот собирался вложить в криптовалюту. В офис обменного пункта неожиданно ворвалась компания вооруженных людей и, под страхом расправы, похитила у жертвы ее сбережения. Только спустя какое-то время выяснилось, что пострадавший ни с кем не заключал никаких документальных соглашений по поводу сделки.

Список схем обмана, с течением времени, будет расширятся и усовершенствоваться, поэтому следует всегда обдумывать все варианты "за" и "против". Если вы решились на какие либо действия, сразу рассматривайте вариант обмана и подходите к вопросу с нескольких сторон. Пообщаться и проконсультироваться можно на проверенных ресурсах интернета. Не стесняйтесь спрашивать и консультироваться у нас на блоге.

Если не читали, изучите прямо сейчас:

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

8 комментов2 628 просмотров
Комментарии
постраничноцеликом
датапопулярные
Леонид
0

04.12.2017 10:44:45#
> По мнению опытных трейдеров, в 90% случаев «облачный майнинг» - сплошная ложь.

Про что я писал не один раз. Лучше купите себе видюху или крипты, чем вкладывать в не существующий облачный майнинг. Риски нулевые, доходность еще и выше.
okean
0

04.12.2017 14:51:59#
Леонид, а какое мнение о сервисе облачного майнинга hashflare.io?
Леонид
0

04.12.2017 14:53:10#
Чистый скам. Они уже делали пересчет, старым клиентам сильно занизили доход, что можно было просто эфир купить и получить чистую прибыль в разы выше. Я сильно не слежу, почитайте в и-нете, если не верите.
Aeins
0

04.12.2017 14:53:13#
Он закрылся вроде уже
Lucky_Luciano
0

04.12.2017 21:07:43#
BitcoinClub network долго работает, даже есть видел с их ферм и тд) всё меня зазывают)))) естественно за рефские... вообще везде где есть реферальные - наверное всё не так чисто)
Леонид
0

04.12.2017 21:10:49#
Я еще раз напишу. Риски запределельные, что это скам и процентов получите в разы меньше, чем просто купите крипту.

Кому нравится, может инвестить в облачный майнинг...
Lucky_Luciano
0

04.12.2017 21:12:25#
я не собираюсь, ежу понятно что лучше просто купить крипту, просто делюсь как меня звали тоже в подобное
Konst
0

04.12.2017 12:39:14#
"компания вооруженных людей и, под страхом расправы, похитила у жертвы ее сбережения" .
Что то не сходится,они ведь не сами боялись =))
Только зарегистрированные пользователи могут писать комментарии.
Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.